إقتصاد

489 حالة تبييض أموال في لبنان في 2018

أعلنت هيئة التحقيق الخاصة في تقريرها السنوي أن عدد حالات تبييض الأموال المشتبه بها في لبنان قد وصل إلى 489 حالة خلال العام 2018، منها  81.39% صادرة من جهات محلية و 18.61% من جهات أجنبية في هذا السياق، قامت الهيئة بالتحقيق في 415 حالة، فيما أبقت 74 حالة أخرى قيد الدراسة تبعا لذلك، أمرت السلطات القضائية في لبنان برفع السرية المصرفية عن 30 حالة، 24 منها هي ذات مصدر محلي وحالات منها ذات مصدر أجنبي.

من الجدير ذكره أنه قد تم شطب لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ العام 2002، وذلك بفضل الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة ومصرف لبنان لمراقبة حركة الأموال الوافدة إلى المصارف اللبنانية.

من جهة أخرى، شكلت حالات “جرائم إلكترونية” الحصة الأكبر بنسبة 25%، 119 حالة من إجمالي حالات تبييض الأموال خلال العام 2019، تبعتها حالات التزوير بنسبة 20.8%، وقد تمركزت الغالبية الساحقة من الإبلاغات التابعة لحالات تبييض أموال في منطقة جبل لبنان بنسبة 43.7%، تلتها العاصمة بيروت بنسبة 36.9%، ثم منطقة الشمال بنسبة 7.25%، والبقاع 6%، والجنوب 5.9%.

اخترنا لكم

إغلاق