اخترنا لكمالنشرة البريديةشؤون قانونيةمصارف

مصرف لبنان يرفض طلب ألفاريز ومارسال لوثائق رسمية

كشف مسؤول حكومي كبير أن مصرف لبنان المركزي رفض تزويد المدقق الدولي ألفاريز ومارسال بكافة المستندات والمعلومات المطلوبة بحجة السرية المصرفية وقانون المال والائتمان.

وقال المسؤول لصحيفة الديلي ستار: ” طلبت ألفاريز رسميًا من مصرف لبنان تزويدها بما يقرب من 100 وثيقة حتى تتمكن من إجراء تحقيقها الأولي لتحديد ما إذا كانت هناك بالفعل أي مخالفات محاسبية مشبوهة. وبدت شركة التدقيق مستاءة للغاية من رد فعل مصرف لبنان وستدرس إمكانية إنهاء العقد مع الحكومة لإجراء أول تدقيق جنائي لحسابات البنك المركزي”.

وأكد المسؤول أن مجلس النواب بحاجة إلى تعديل بعض البنود في قانون السرية المصرفية لتحديد المعلومات التي يمكن الإفصاح عنها. وأضاف أن هذه التعديلات ستسهل عمل البنك المركزي.

وأوضح المسؤول أن الشركة قد تنهي عقدها في بداية شهر تشرين الثاني 2020 وستتقاضى نحو 200 ألف دولار عن العمل الذي قامت به منذ توقيع العقد مع الحكومة.

ولم يكشف عن نوع المعلومات التي طلبت الشركة من مصرف لبنان الحصول عليها، مضيفًا أن هذه الأمور تخص الطرفين فقط.

حاولت صحيفة الديلي ستار الحصول على تعليق من مكتب ألفاريز ومارسال في دبي، لكن أحد الموظفين قال إن الشركة غير مصرح لها بإبداء أي تعليق على هذا الموضوع.

وأعرب مصدر عن شكه في أن الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري ستضغط من أجل التدقيق الجنائي للبنك المركزي.

وقال المصدر لصحيفة الديلي ستار: “لا أعتقد أن وزير المالية الجديد والحكومة الجديدة سيوليان الكثير من الاهتمام للتدقيق الجنائي في الوقت الحالي”.

في 6 أيلول، قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني إن قانون السرية المصرفية لن يكون عقبة أمام ألفاريز ومارسال.

وقال وزني لصحيفة الديلي ستار في ذلك الوقت، لا ينطبق قانون السرية المصرفية على أصول البنك المركزي وسندات اليوروبوندز واحتياطيات العملات الأجنبية واحتياطيات الذهب والهندسة المالية والأموال المحولة إلى خارج لبنان. ينطبق قانون السرية المصرفية على حسابات المودعين فقط. لهذا السبب، لن تواجه شركة ألفاريز ومارسال أي مشاكل في استكمال عملها.

وأوضح الوزير أن الشيء الوحيد الذي عدله في العقد هو البند الخاص بمجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية لأن ذلك سيعقد عمل شركة ألفاريز ومارسال.لكن بعض الخبراء القانونيين أعربوا عن قلقهم من أن قانون المال والائتمان والسرية المصرفية قد يعيقان مهمة ألفاريز.

وقال بول مرقس، الخبير القانوني: “كيف يصل التدقيق العدلي إلى النتائج المرجوة في ظل قانون السرية المصرفية الصادر في 3 أيلول 1956؟ يحظر هذا القانون على أي طرف الوصول إلى الحسابات المصرفية. حتى لجنة الرقابة المصرفية لا يسمح لها بالحصول على هذه المعلومات. كيف يمكن لشركة خاصة، حتى لو تم تعيينها من قبل مجلس الوزراء، الوصول إلى جميع هذه الحسابات؟ “.

تدقيق الطب الشرعي هو فحص وتقييم السجلات المالية للشركة أو الفرد لاشتقاق أدلة يمكن استخدامها في محكمة قانونية أو إجراءات قانونية.

اخترنا لكم

إغلاق