مصارف

دويتشة بنك متهم بغسل أموال

 

تم تفتيش ستة فروع لبنك دوتشية الخميس الماضي للتحقيق في قضية غسيل أموال متعلقة بتسريب بيانات أوراق بنما عام 2016، مما أثر على أسهم البنك والتي بدورها تراجعت.

وقد شارك 170 من المدعين العامين وضباط الشرطة ومفتشي الضرائب في المداهمة، وفقا لبيان من مكتب المدعي العام في فرانكفورت، ألمانيا، واستهدف اثنان من موظفي البنك، عمرهما 50 و 46 عاما، كمشتبه بهما في القضية، وفقا للبيان.

ووفقاً للمدعين العامين، يشتبه في قيام دويتشة بنك بمساعدة حوالي 900 عميل في تأسيس شركات خارجية بغرض غسل أموال، وبحسب ما ورد قال ممثلو الادعاء إن ما يقرب من 311 مليون يورو (354 مليون دولار) تم غسلها.

وقال البنك في بيان “نؤكد أن الشرطة تجري حاليا تحقيقا في عدد من مكاتبنا في ألمانيا”،وأضاف بيان البنك “بقدر ما نشعر بالقلق، قمنا بالفعل بتزويد السلطات بجميع المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بأوراق بنما، وبالطبع، سوف نتعاون بشكل وثيق مع مكتب المدعي العام في فرانكفورت، حيث أنه من مصلحتنا، كذلك لتوضيح الحقائق في السنوات الأخيرة، ونحن نتعاون مع السلطات- وسنواصل القيام بذلك”.

لقد كانت الأسابيع الماضية الصعبة بالنسبة إلى البنك بعد التقارير التي تفيد بأن توم باتريك، سيغادر البنك بحلول نهاية العام إلى جانب مجموعة كبيرة من التغييرات الإدارية الأخرى.

وقد انخفض سهم البنك الأسبوع الماضي بعد أن رفض مايكل كوربات، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي جروب، حديث الاندماج بين المقرضين.

كما كان دويتشه متورطا في فضيحة بنك دانسك، إضافة إلى قائمة متزايدة من المخاوف بالنسبة للمقرض في فرانكفورت.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى