مصارف

جمعية مصارف لبنان توصي بغلق الحسابات المرقمة

قالت جمعية مصارف لبنان إن مجلس إدارتها قرر أن يوصي المصارف الأعضاء بالتوقف عن فتح حسابات مصرفية مرقمة جديدة لعملائها وإغلاق الحسابات الموجودة في أسرع وقت ممكن.

يتم الاحتفاظ بهوية صاحب الحساب المرقّم دون الكشف عن هويته باستخدام رقم بدلاً من اسم صاحب الحساب في بيان الحساب وفي تاريخ المعاملة. يعرف عدد قليل فقط من موظفي البنك المختارين اسم العميل.

إن هذا القرار، الذي جاء عقب زيارة قام بها وفد من الرابطة الأمريكية إلى الولايات المتحدة، يهدف إلى تعزيز والحفاظ على روابط البنوك المحلية مع البنوك المراسلة في الخارج.

هذه الخطوة هي جزء من المساعي التنظيمية العالمية لمكافحة غسل الأموال وكانت مدفوعة بضغوط من البنوك المقابلة لبذل المزيد من الجهد من حيث العناية الواجبة. الإغلاق المحتمل للحسابات المرقمة لن يؤثر على قوانين السرية المصرفية في البلاد.

اخترنا لكم

إغلاق